নিয়ন্ত্রক, আইনি, এবং সুনামগত ঝুঁকিগুলি পরিচালনা এবং প্রশমিত করার জন্য, Aurora Holdings N.V. মানি লন্ডারিং এড়াতে এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ক্রমাগত সতর্ক থাকার জন্য সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত৷ এর অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AMLA) সম্মতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে একটি “আপনার গ্রাহককে জানুন” নীতি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি, Aurora Holdings N.V. পূর্বে উল্লেখযোগ্য অপরাধও সনাক্ত করেছে।

Aurora Holdings N.V. এর সুনাম রক্ষা করতে এবং অর্থ পাচার, সন্ত্রাসে অর্থায়ন এবং অন্যান্য বেআইনি কার্যকলাপের সাথে সম্পর্কিত যেকোন ঝুঁকি থেকে এর ব্যবসা এবং সমিতিগুলিকে রক্ষা করার জন্য নিবেদিত। Aurora Holdings N.V. মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন বন্ধ করার লক্ষ্যে সমস্ত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা সম্পর্কে অবহিত করার চেষ্টা করবে।

দায়িত্বকর্তব্য

1. Aurora Holdings N.V. কে অবশ্যই, অন্ততপক্ষে, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের নিম্নলিখিত নির্দেশিকা, মান এবং নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে:

  • মানি লন্ডারিং রিপোর্টিং অফিসার (MLRO) হিসাবে কাজ করার জন্য এর শীর্ষ কর্মকর্তাদের একজনকে মনোনীত করুন, এমন একটি ভূমিকা যা আইনের সাথে সম্পর্কিত নির্দেশিকা এবং প্রবিধানগুলিতে নির্ধারিত বাধ্যবাধকতাগুলি পালন করবে;
  • একজন ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধন করার আগে সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী অনুসারে যথাযথ অধ্যবসায় ব্যবহার করুন। এটি Aurora Holdings N.V. পরিষেবাগুলি ব্যবহার করতে ইচ্ছুক যে কোনও ব্যবহারকারী আইনি বয়সের কিনা তা যাচাই করতে এবং ফটো শনাক্তকরণের গ্রহণযোগ্য ফর্মগুলির সাহায্যে তাদের সনাক্ত করতে সহায়তা করবে (একটি বৈধ ড্রাইভারের লাইসেন্স, পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র, বা ইউটিলিটি বিল;
  • সব সময় লগ ইন করা ব্যবহারকারীদের একটি নিরাপদ অনলাইন ডিরেক্টরি বজায় রাখুন;
  • আইনের সাথে সম্পর্কিত নির্দেশিকা এবং আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করা পরিচয় এবং লেনদেন সংক্রান্ত নথি সংরক্ষণ করা;
  • স্থায়ী স্টাফ সদস্যদের মৌলিক এবং অব্যাহত প্রশিক্ষণ দিন যাতে তারা প্রোটোকল এবং ব্যবহারকারীদের সনাক্তকরণ, তাদের কার্যকলাপের উপর নজর রাখা, রেকর্ড রাখা এবং কোনো সন্দেহজনক বা অস্বাভাবিক লেনদেনের রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত ভূমিকা বুঝতে পারে;
  • পরিবর্তিত আইনি এবং নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা, সেইসাথে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুসারে এই নীতিটি আপডেট এবং বজায় রাখা হয়েছে তা নিশ্চিত করুন;
  • যেকোন বড় বা জটিল লেনদেনের ইতিহাস এবং অভিপ্রায় পরীক্ষা করুন, সেইসাথে অর্থ পাচার বা সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষকতার সাথে যুক্ত হওয়ার শক্তিশালী সম্ভাবনা রয়েছে, যতটা বাস্তবসম্মত;
  • মানি লন্ডারিং রোধ করতে এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, স্থানীয় সরকার পরিষদে (LGA) বা, আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক হলে, সংগ্রহ, সংকলনের দায়িত্বে থাকা সরকারী সংস্থার কাছে অর্থ পাচার বা সন্ত্রাসে অর্থায়নের বিষয়ে যে কোনও সন্দেহ বা জ্ঞান রিপোর্ট করুন, প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ, এবং তথ্য প্রচার।
  • অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ সনাক্তকরণ এবং বন্ধ করার জন্য সমস্ত উপযুক্ত বিচারিক, প্রশাসনিক এবং প্রয়োগকারী সংস্থাকে তাদের প্রচেষ্টায় সহায়তা করুন।

2. উপরন্তু, Aurora Holdings N.V. করবে:

  • ব্যবহারকারীর নিবন্ধনের অনুমতি শুধুমাত্র এমন পরিস্থিতিতে যেখানে ব্যবহারকারীর একাউন্টের বৈধ উপকারী মালিক চিহ্নিত করা হয়;
  • ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে টাকা নিতে অস্বীকার। ব্যবহারকারীরা শুধুমাত্র নিম্নলিখিত চ্যানেলগুলির মাধ্যমে তহবিল পেতে পারে: ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ওয়্যার ট্রান্সফার, ইলেকট্রনিক ট্রান্সফার, এবং অন্য কোন কৌশল;
  • আঠারো (18) বছরের কম বয়সী একজন ব্যবহারকারীকে রেজিষ্টার করতে নিষেধ করুন;
  • একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির নামে শুধুমাত্র একটি ব্যবহারকারীর একাউন্ট তৈরি করার অনুমতি দিন; বেশ কয়েকটি একাউন্ট তৈরি করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ;
  • যদি সম্ভব হয়, একই চ্যানেলের মাধ্যমে মূল তহবিল উৎসে পুরস্কার বা প্রতিদান ফেরত দিন;
  • একটি বাজি প্রত্যাখ্যান যদি না ব্যবহারকারী তাদের নামে একটি ব্যবহারকারী একাউন্ট তৈরি না করে এবং ব্যবহারকারীর একাউন্টে বাজির পরিমাণ কভার করার জন্য যথেষ্ট অর্থ থাকে;
  • একটি বাজি প্রত্যাখ্যান যদি না বাজি ঢাকতে প্রয়োজনীয় অর্থ অনুমোদিত হয় এমন পদ্ধতিতে দেওয়া হয়;
  • সন্দেহজনক এখতিয়ারে বসবাসকারী বা খেলা ব্যবহারকারীদের অ্যাক্সেস অস্বীকার করা;
  • ব্যবহারকারীর পরিচয়, বয়স এবং বসবাসের স্থান নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত, তাদের পেমেন্ট অস্বীকার করুন;
  • তৃতীয় পক্ষের সাথে ব্যবহারকারীর ঋণযোগ্যতা যাচাই করুন যারা পূর্বে ব্যবহারকারী সম্পর্কে কোনো তথ্য দিয়েছেন, যদি এটি প্রয়োজনীয় মনে করা হয়;
  • যদি একজন ব্যবহারকারী আবিষ্কার করেন যে একজন বিদ্যমান ব্যবহারকারী প্রতারণামূলক তথ্য ব্যবহার করে যথাযথ পরিশ্রমের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেছেন, তাহলে এটি অবিলম্বে ব্যবহারকারীর রেজিস্ট্রেশন প্রত্যাহার করবে। তাছাড়া, Aurora Holdings N.V. এই ব্যবহারকারীদের রেজিস্ট্রেশন করার অনুমতি প্রদান করবে না।
⇧