MCW এর KYC নীতি

আপলোড করার আগে ব্যবহারকারীকে এই ধাপে কিছু প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত তথ্য লিখতে হবে:

1. একটি সরকার-ইস্যু করা ফটো আইডির একটি অনুলিপি (সামনে এবং পিছনে, নথির উপর নির্ভর করে, কিছু পরিস্থিতিতে);
2. একটি স্ব-প্রতিকৃতি যাতে তারা আইডি নথি বহন করে;
3. একটি ইউটিলিটি বিল বা ব্যাংক স্টেটমেন্ট।

কাগজপত্র আপলোড করার পরে, ব্যবহারকারী একটি “অস্থায়ীভাবে অনুমোদিত” স্ট্যাটাস পান। নথিগুলি এখন আমাদের দখলে, এবং “KYC দল” এর কাছে 24 ঘন্টা আছে সেগুলি পর্যালোচনা করতে এবং ব্যবহারকারীকে ফলাফল সহ একটি ইমেইল পাঠাতে:

• গ্রহণযোগ্যতা

• প্রত্যাখ্যান

• অতিরিক্ত বিবরণ প্রয়োজন – স্থিতি অপরিবর্তিত থাকে

যখন একজন ব্যবহারকারী “অস্থায়ীভাবে অনুমোদিত” স্থিতিতে থাকে, তখন তারা কোনো উত্তোলন করতে অক্ষম হয় এবং শুধুমাত্র নিয়মিত প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। তারা মোট EUR 500 এর বেশি ডিপোজিট করতেও অক্ষম।

“KYC প্রক্রিয়া” এর জন্য নিয়ম

1) শনাক্তকরণ প্রমাণ

1. নিম্নলিখিত দেশগুলি সীমাবদ্ধ নয়: অস্ট্রেলিয়া এবং এর অঞ্চলগুলি, গ্রেট ব্রিটেনের যুক্তরাজ্য, উত্তর আয়ারল্যান্ড, স্পেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এর অঞ্চলগুলি, ফ্রান্স এবং এর অঞ্চলগুলি, নেদারল্যান্ডস এবং এর অঞ্চলগুলি এবং যে দেশগুলি গঠিত বোনায়ার, সিন্ট ইউস্টাটিয়াস, সাবা, আরুবা, কুরাকাও এবং সিন্ট মার্টেন সহ নেদারল্যান্ডের রাজ্য।
2. পুরো নামটি আইডিতে থাকা ক্লায়েন্টের নামের মতোই। পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে নথিটির মেয়াদ শেষ হবে না
3. মালিকের বয়স আঠারোর বেশি

2) ঠিকানা যাচাইকরণ

a. নিম্নলিখিত নথিগুলির মধ্যে একটি অবশ্যই উপস্থাপন করতে হবে: একটি ব্যাংক স্টেটমেন্ট বা ইউটিলিটি বিল।

b. দেশটি সীমাবদ্ধ নয়: অস্ট্রেলিয়া এবং এর অঞ্চল, গ্রেট ব্রিটেনের যুক্তরাজ্য, উত্তর আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, জার্মানি, স্পেন এবং সাইপ্রাস; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এর অঞ্চলগুলি, ফ্রান্স এবং এর অঞ্চলগুলি, নেদারল্যান্ডস এবং এর অঞ্চলগুলি, এবং বোনায়ার, সিন্ট ইউস্টাটিয়াস, সাবা, আরুবা, কুরাকাও এবং সিন্ট মার্টেন সহ নেদারল্যান্ডস রাজ্য গঠনকারী দেশগুলি।

c. আইডিতে পুরো নামটি ক্লায়েন্টের নামের মতোই।

d যখন এটি জারি করা হয়েছিল: কমপক্ষে তিন মাস আগে

3) ID-এনাবল্ড সেলফি 

ID নথিটি “1” এর মতোই; ধারক উপরের ID নথির মতোই। ID নম্বর এবং ছবির মিল আছে কিনা যাচাই করুন।

“KYC প্রক্রিয়া” নোটস  

1) সিস্টেমে একটি সহায়তা টিকিট উত্থাপিত হয় এবং KYC প্রক্রিয়ার ব্যর্থতার কারণ উল্লেখ করা হয়। ব্যবহারকারী টিকিট নম্বর এবং একটি ব্যাখ্যা সহ একটি প্রতিক্রিয়া পায়।

2) আমাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাওয়ার সাথে সাথে একাউন্টটি অনুমোদিত হয়।

“অন্যান্য AML সতর্কতা” 

1) একজন ব্যবহারকারী যদি KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন না করে থাকেন তাহলে তাদের আর কোনো জমা বা কোনো ধরনের টাকা তোলার অনুমতি নেই।

2) KYC পদ্ধতির সফল সমাপ্তির পরে, একজন ব্যবহারকারী প্রতি লেনদেনে সর্বাধিক EUR 2,000 ডিপোজিট করতে পারেন।

কোনো উত্তোলন করার আগে, ব্যবহারকারীর কার্যকলাপ এবং ব্যালেন্স ম্যানুয়ালি এবং অ্যালগরিদমের মাধ্যমে উভয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হয় যাতে প্ল্যাটফর্মে নেওয়া পরিমাণ বৈধভাবে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা।

একজন ব্যবহারকারী অন্য ব্যবহারকারীকে সরাসরি অর্থ পাঠাতে পারবেন না।

কপিরাইট 2023 মেগা ক্যাসিনো ওয়ার্ল্ড সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত